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央行发布金融机构反洗钱监管新规监管对象扩容

为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，央行近日修订2014年《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行），发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），《办法》自2021年8月1日起施行。　　洗钱手段不断翻新　　业内人士分析称，随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当为虎作伥的角色，洗钱手段方式不断翻新，涉案金额持续攀升。各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全造成严重威胁。　　曾某洗钱案就非常典型，此案为具有黑社会性质组织犯罪所得及收益的洗钱案。　　据介绍，被告人曾某，系江西省众某公司法定代表...

2023-04-12 21:26:48
1号预警发布，小心此类骗局→

“如果不注销校园贷，就会影响个人征信……”你是否收到或接到过类似短信、电话?警惕!这是典型的“注销校园贷”骗局！近期，已有不少在校生，甚至已经毕业几年的人“中招”,被骗金额少则几百,多则几十万。近日，全国学生资助管理中心发布了2021年第1号预警，提醒大家警惕这一骗局。 究竟什么是“注销校园贷”骗局? 又该如何防范? “注销校园贷”受害人小李，讲述了他被骗的全过程，希望引起大家的警惕。小李究竟是怎么被骗的? 第一步:陌生电话打来称,要注销校园贷,否则影响征信 今年31岁的小李,毕业后已经工作...

2023-04-12 18:41:23
紧急通道——生命的绿色通道

初审：黄臻喆复审：马林虹终审：刘新

2023-04-12 14:26:41
用抢购软件抢购茅台？律师提醒：恐有隐私泄露风险

“天天预约、天天抢购”，最近3个月以来，在北京市金融街工作的李女士与两位同事一直在“抢”茅台。10时30分登录电商平台，预约次日10时的抢购资格，“立即预约”变为“立即抢购”后迅速点击下单，成为他们最熟悉的操作。临近春节，白酒市场迎来了传统的销售旺季，53度飞天茅台更是成为市场上的“尖货”。目前，京东、天猫、苏宁易购等电商平台均有发售53度飞天茅台的资格，但开抢时往往“秒光”。在“一瓶难求”的情况下，一些消费者将求购渠道转向黄牛，抢购软件、代抢服务等也悄然出现。 “抢到就是赚到” 一瓶500毫升的53度飞天茅台，在京东、天猫、苏宁易购等电商平台的售价为1499元。在李女士看来，这个价位还算“平...

2023-04-12 14:13:21
化妆品不合格？“退货理赔”套路了解一下

“三八”妇女节期间，许多网上商城开展了一系列的化妆品促销活动。一些不法分子抓住可趁之机，冒充客服以当事人购买的化妆品有质量问题可以退款、补偿为由实施诈骗。警方提醒您谨防此类骗局。 一、典型案例 2021年2月26日，事主黄某报警称：接到电话称其之前在抖音上购买的化妆品有质量问题，要给其300元的补偿。其根据对方指示下载了“腾讯会议”软件，并通过微信扫码转账2.8万余元，后又将自己的支付宝账号及分期付款码告知对方，又被转走1.2万余元，后发现被骗。 2021年2月26日，事主薛某报警称：在家中接到一自称淘宝客服的电话，对方告知其购买的化妆品不合格可以退款，后其根...

2023-04-12 08:21:24
警方提示：征信“洗白”不可信，“修复”骗局要警惕

如今个人征信报告，已成为我们“第二张身份证”，一旦失信不仅影响个人信贷，还会影响日常工作和生活。正因如此，不法分子就将毒手伸向了个人征信，各种打着征信旗号的骗局也层出不穷。警方提醒广大群众谨防被骗。 一、典型案例 2021年3月4日，市民蒋某在工作时接到自称是某某金融客服的电话，对方以不注销校园贷记录会影响个人征信为由，骗取蒋某根据提示下载腾讯会议APP，并通过网银向对方提供的卡号转账1.4万余元，后发现被骗。 二、常见征信诈骗招式 1、发短信。诈骗团伙通过短信发送虚假广告，称只要缴纳一定的费用...

2023-04-12 07:46:24

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